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章鱼彩票网官方端口-北京东方园林环境股份有限公司关于公司2018年度股东大会添加暂时方案暨弥补告诉的布告

admin 2019-06-17 222人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002310 证券简称:东方园林布告编号:2019-067

  北京东方园林环境股份有限公司

  关于公司2018年度股东大会添加暂时计划暨弥补告诉的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十五次会议抉择,公司将于2019年6月20日下午2:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼一层举行公司2018年度股东大会。详细内容详见公司指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2019年6月10日,公司举行了第六届董事会第三十七次会议,审议经过了《关于公司2019年度供给并分配对外担保额度的计划》,详细内容详见公司指定信息发表媒体。一同,公司控股股东何巧女女士提请公司董事会将上述计划提交公司2018年度股东大会审议。

  经核对,何巧女女士现持有公司38.39%的股份。公司董事会以为:提案人身份契合《公司法》、《股东大会议事规划》和《公司章程》等的有关规矩;提案内容归于股东大会职权范围,并且有清晰议题;提案程序契合《公司章程》、《股东大会议事规矩》和深圳证券买卖所《股票上市规矩》等的有关规矩。因而,董事会赞同将该计划提交公司2018年度股东大会审议。

  除添加上述计划外,《关于举行2018年度股东大会的告诉》中列明的其他事项无变化。添加暂时计划后的2018年度股东大会弥补告诉如下:

  一、招集会议的基本情况

  1、举行时刻

  (1)现场会议时刻:2019年6月20日下午2:00

  (2)网络投票时刻:2019年6月19日至6月20日

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年6月20日买卖日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年6月19日下午15:00至2019年6月20日下午15:00期间的恣意时刻。

  2、现场会议地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼一层

  3、会议举行办法:现场投票+网络投票

  (1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议;

  (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  依据公司章程,股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东,均有权经过相应的投票体系行使表决权,但同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票办法中的一种表决办法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

  公司股东或其托付代理人经过相应的投票体系行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及契合规矩的其他投票办法的表决票数一同计入本次股东大会的表决权总数。

  4、会议招集人:公司第六届董事会

  5、股权挂号日:2019年6月14日

  6、到会目标:

  (1)截止2019年6月14日(周五)下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、《2018年年度陈述》及摘要;

  2、《2018年董事会陈述》;

  3、《2018年财务决算陈述》;

  4、《2018年财务陈述》;

  5、《2018年监事会陈述》;

  6、《2018年度利润分配计划》;

  7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计组织的计划》;

  8、《关于估计公司2019年度日常相关买卖的计划》;

  9、《关于2019年度对外担保额度的计划》;

  10、《关于公司2019年度供给并分配对外担保额度的计划》。

  上述第1-4、6-9项计划现已公司第六届董事会第三十五次会议审议经过,第10项计划现已公司第六届董事会第三十七次会议审议经过,相关内容刊登在2019年4月22日、2019年6月11日公司指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  上述第5项计划现已公司第六届监事会第二十二次会议审议经过,相关内容刊登在2019年4月22日公司指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  上述第6-9项计划归于触及中小投资者利益的严重事项,对持股5%以下(不含持股5%)的瓦屋山中小投资者表决独自计票,本公司将依据计票成果进行揭露发表。

  上述第6项计划需求股东大会以特别抉择审议经过。

  本公司独立董事现已向董事会提交了《独立董事述职陈述》,并将在本次股东大会上作述职陈述。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会章鱼彩票网官方端口-北京东方园林环境股份有限公司关于公司2018年度股东大会添加暂时方案暨弥补告诉的布告议挂号办法

  1、个人股东挂号。个人股东须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;受托付到会的股东代理人还须持有到会人身份证和授权托付书;

  2、法人股东挂号。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续;托付代理人到会的,还须持法人授权托付书和到会人身份证;

  3、挂号时刻:2019年6月17日(周一)上午9:00-11:章鱼彩票网官方端口-北京东方园林环境股份有限公司关于公司2018年度股东大会添加暂时方案暨弥补告诉的布告00,下午13:00-18:00;异地股东可凭以上有关证件采纳信函或邮件办法挂号(须在2019年6月17日下午四点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱),不接受电话挂号;

  4、挂号地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层证券发展部。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

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  六、股东大会联络办法

  1、联络人:夏可钦、陈旺

  2、联络电话:010-59388886

  3、联络邮件:orientlandscape@163.com

  4、会议地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼一层。

  本次股东大会会期半响,与会人员食宿及交通费自理。

  七、备检文件

  1、《第六届董事会第三十五次会议抉择》;

  2、《第六届监事会第二十二次会议抉择》;

  3、《第六届董事会第三十七次会议抉择》。

  特此布告。

  北京东方园林环境股份有限公司

  董事会

  2019年6月10日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362310

  2、投票简称:东园投票

  3、填写表决定见或推举票数

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  ■

  4、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年6月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、股东章鱼彩票网官方端口-北京东方园林环境股份有限公司关于公司2018年度股东大会添加暂时方案暨弥补告诉的布告能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月19日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年6月20日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  兹托付_______先生/女士代表自己/公司到会北京东方园林环境股份有限公司2018年度股东大会,对以下计划以投票办法代为行使表决权。自己/本单位对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权。

  托付人股东账号: 持股数:

  托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  托付人对下述计划表决如下(请在相应的表决定见项下划“√”):

  ■

  托付人签名(法人股东加盖公章):

  托付日期: 年月日

  回执

  到2019年6月14日,我单位(个人)持有北京东方园林环境股份有限公司股票_______股,拟参与公司2018年度股东大会。

  到会人名字:

  股东账户:

  股东称号:(签章)

  注:授权托付书和回执剪报或从头打印均有用。

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(责任编辑:DF386)

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